Πώς κατάφερε σπείρα να εξαπατήσει 262 επιχειρηματίες βγάζοντας 2 εκατομμύρια ευρώ

Από τις… 08:00 το πρωί, μέχρι τις 21:00 το βράδυ αναζητούσαν υποψήφια θύματα, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου που είχαν στήσει σε καταυλισμό στο Ζευγολατιό, τα μέλη της σπείρας απατεώνων που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Με αυτό τον τρόπο, κατάφεραν από το Νοέμβριο του 2021 να ξεγελάσουν συνολικά 262 πολίτες, με τη λεία τους να αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλες φορές αποσπούσαν μικροποσά που δεν ξεπερνούσαν τα 200 ευρώ, ενώ σε άλλες περιπτώσεις άδειαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς με δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Η καλοστημένη απάτη περιελάμβανε μεταξύ άλλων: πώληση… ανύπαρκτων προϊόντων σε… τιμή ευκαιρίας, εικονικά επενδυτικά σχέδια για επιχειρηματίες, αγορές με πλαστά έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών.

Μια εξαπάτηση ενός άνδρα από τα Μέγαρα με λεία 20.000 ευρώ τον περασμένο Φεβρουάριο, ήταν αυτή που τελικά κινητοποιήσε τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στα ίχνη των επιτήδειων.

Σενάρια… εξαπάτησης

Οι απατεώνες είχαν προκαθορισμένα σενάρια τα οποία χρησιμοποιούσαν για να προσεγγίζουν τα θύματα τους.
Συνήθιζαν να προσποιούνται:

τους πωλητές οχημάτων ή αντικειμένων, σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές
τους αγοραστές που εντόπιζαν πρόσφατες αγγελίες κάθε είδους και με το πρόσχημα της άμεσης αγοράς και της άμεσης καταβολής χρημάτων, έπειθαν τα υποψήφια θύματά τους
τους πελάτες σε ξενοδοχειακές μονάδες ή άλλες επιχειρήσεις όπου χρησιμοποιούσαν το τέχνασμα της μεγάλης παραγγελίας ή της κράτησης μεγάλης διάρκειας, προφασιζόμενοι άμεσα προκαταβολή

Μάλιστα οι απατεώνες είχαν επιστρατεύσει διαδικτυακές διαφημίσεις, ψεύτικα προφίλ στο Facebook και το Instagram, ακόμα και πλαστές ταυτότητες που παρέπεμπαν σε… “επιχειρηματίες”, για να πείσουν τα θύματα τους ότι είναι αξιόπιστοι. Χρησιμοποιώντας τηλέφωνα μιας χρήσης (burning phones), ενώ συνήθιζαν να βάζουν στο στόχαστρο επιχειρηματίες που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, παρουσιάζοντας τους, δήθεν επενδυτικά πλάνα, που θα τους αποφέρουν πολλαπλάσιο κέρδος. Σε άλλες περιπτώσεις προχωρούσαν σε αγορές και παραγγελίες προϊόντων, παρουσιάζοντας πλαστά παραστατικά.

Πώς αποσπούσαν τα χρήματα

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν τρεις μεθοδολογίες για να αποσπάσουν χρήματα:

1ον) Στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας οχημάτων, πείθουν τα θύματά τους να καταβάλουν προκαταβολή και στη συνέχεια προφασιζόμενοι φορολογικούς και λογιστικούς λόγους ζητούν μεγαλύτερο ποσό, τάζοντας δήθεν καλύτερη τιμή λόγω της παρεξήγησης που δημιουργήθηκε.

2ον) Αποσπούσαν με διάφορα τεχνάσματα πληροφορίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων τους, μέσω διαδικτύου. Μάλιστα επειδή τα τεχνάσματα δεν πετύχαιναν πάντα, ανακάλυψαν τρόπο ώστε να αποσπούν από τα θύματά τους τα στοιχεία ηλεκτρονικής εφαρμογής συγκεκριμένης τράπεζας, μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ανάκτησης κωδικού πρόσβασης και χρήσης κωδικού μιας χρήσης.

3ον) Κατάρτιζαν και απέστελλαν στα υποψήφια θύματά τους κατάλληλα σχεδιασμένα γραπτά μηνύματα ( SMS ), τα οποία εμφαίνονταν ότι προέρχονταν από την τράπεζά τους και περιείχαν υπερσύνδεσμο – link , ο οποίος οδηγούσε σε κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον, που προσομοίαζε με την αρχική ιστοσελίδα τράπεζας, όπου τους ζητούνταν να κάνουν σύνδεση συμπληρώνοντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password).

Είναι ενδεικτική η περίπτωση μιας ξενοδόχου που χωρίς να το αντιληφθεί έδωσε στους απατεώνες πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, ο οποίος περιείχε 70.000 ευρώ. Πρόλαβε όμως κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ενημέρωσε την τράπεζά η οποία ακύρωσε το έμβασμα.

«Να υπενθυμίσω στους συμπολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις συναλλαγές τους. Να μην πείθονται εύκολα από άτομα που τους προσεγγίζουν με διάφορες προφάσεις ενώ σε καμία περίπτωση να μην κοινοποιούν σε άλλα άτομα τους προσωπικούς τους κωδικούς (ΡΙΝ) ή τους κωδικούς επαλήθευσης πιστωτικών καρτών και να μην καταχωρούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της ηλεκτρονικής τους τραπεζικής σε ιστοσελίδες ή φόρμες που ανοίγουν μέσω υπερσυνδέσμων, τα γνωστά σε όλους links», προειδοποιεί ο Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχος Δημήτριος Δάβαλος, αναφερόμενος στη δράση της σπείρας.

Κωδικό λεξιλόγιο και… 153 τηλεφωνικές συνδέσεις

Για να μην γίνονται αντιληπτά, τα μέλη της σπείρας φρόντιζαν να συνεννοούνται με κωδικοποιημένες λέξεις – φράσεις, ενώ χρησιμοποιούσαν τη διάλεκτο των ρομά. Είναι ενδεικτικό ότι υπήρχε διαφορετική λέξη, ανάλογα με την τραπεζική κάρτα που χρησιμοποιούσαν. Συγκεκριμένα: “Μπλε”, “μπύρα ΑΛΦΑ”, “Κίτρινη μπανάνα” και “Κόκκινη Eurovision” ήταν μερικές από τις κωδικές ονομασίες που είχαν δώσει.

Παράλληλα όπως διαπιστώθηκε κι απατεώνες χρησιμοποίησαν 48 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και εκατόν πενήντα τρεις 153 τηλεφωνικές συνδέσεις, σε μια προσπάθεια να μην αφήνουν ίχνη πίσω τους. Για τον ίδιο λόγο προσέγγιζαν άτομα με οικονομικά προβλήματα και χρησιμοποιούσαν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με “ενοίκιο” από 200 έως και 500 ευρώ. Σε περίπτωση που τα θύματα, τους έδιναν πρόσβαση στον λογαριασμό τους, μετέφεραν αμέσως όλο το ποσό σε άλλη τράπεζα και το “εξαφάνιζαν” πριν γίνει έλεγχος από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στις χρεωστικές κάρτες, έβαζαν μέγιστο όριο αναλήψεων και φρόντιζαν πάντα όταν πήγαιναν στα ΑΤΜ, να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Όταν ολοκληρωνόταν η απάτη, οι πραγματικοί κάτοχοι των λογαριασμών, ακολουθώντας τις οδηγίες των μελών της σπείρας, δήλωναν κλοπή ή απώλεια της κάρτας τους.

Από από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και το Τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται επιπλέον πέντε. Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Ζευγολατιού Κορινθίας και στο Ζεφύρι Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: