Ειδική ομάδα για τον έλεγχο φορολογουμένων, για τους οποίους έχουν γίνει καταγγελίες ότι αποκρύπτουν εισοδήματα συστήνει η ΑΑΔΕ, προκειμένου να συστηματοποιήσει ελέγχους που γίνονται ήδη σε 6.000 φορολογούμενους, για τους οποίους υπάρχουν υποψίες για την απόκρυψη εισοδημάτων.

Ειδικότερα με σχετική απόφαση του διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτείται στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (ΚΕΜΕΦ) τριμελής επιτροπή που θα «ξεψαχνίζει» τα πληροφοριακά δελτία και θα προτεραιοποιεί τις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Κάθε καταγγελία θα περνά από «φίλτρο» αξιολόγησης και θα βαθμολογείται.

Οι υποθέσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο, ενώ όσες λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία θα αρχειοθετούνται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023, έχει δεχθεί ήδη πάνω από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις – από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

Η εμπειρία των ελεγκτικών αρχών δείχνει ότι οι καταγγελίες προέρχονται συχνά από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές, δυσαρεστημένους πελάτες ή πρώην στελέχη επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, κάθε καταγγελία εξετάζεται εξονυχιστικά και διασταυρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, πριν δοθεί το «πράσινο φως» για φορολογικό έλεγχο.

 Στο μικροσκόπιο

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 6.000 έλεγχοι σε φορολογούμενους υψηλού εισοδήματος, για τους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για απόκρυψη εισοδημάτων. Σε αυτούς, οι ελεγκτές επέβαλαν πρόστιμα συνολικού ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, ενώ 21 άτομα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για σοβαρή φοροδιαφυγή.
Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες που φτάνουν στην ΑΑΔΕ, είτε ανώνυμες είτε επώνυμες, διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Στη συνέχεια, κάθε υπόθεση βαθμολογείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Οσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία, μπαίνουν άμεσα σε τροχιά ελέγχου.

Αρμόδιοι παράγοντες υπογραμμίζουν ότι οι καταγγελίες πολιτών έχουν εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, καθώς πολλές φορές οδηγούν στην εξάρθρωση υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που δύσκολα θα εντοπίζονταν με άλλον τρόπο. Η «βαθμολόγηση» και η αυστηρή προτεραιοποίηση των υποθέσεων επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να εστιάζει σε υποθέσεις με το μεγαλύτερο ρίσκο, επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αποτρέποντας σημαντικές απώλειες εσόδων για το Δημόσιο.

Αυτή τη στιγμή σε κάθε ελεγκτική υπηρεσία υπάρχει ειδική επιτροπή που αξιολογεί και βαθμολογεί τις καταγγελίες με βάση την εξής κλίμακα:

0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο
1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος
2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση
3: Πολύ ενδιαφέρουσα και εξόχως σημαντική πληροφορία, διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο
4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση
Επίσης, κάθε πληροφορία περνά από τρία επιπλέον «φίλτρα»: αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα, πριν αναλάβουν οι ελεγκτές να προχωρήσουν την έρευνα.

Ελεγχοι σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη

Στο μεταξύ σε ελέγχους που έγιναν σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη σε 23 σκάφη διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 10 από αυτά, με ποσοστό παραβατικότητας 43%. Το σύνολο των παραβάσεων αφορούσε τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, καθώς και την πληρωμή μετρητών από πελάτες για ποσά άνω των 500 ευρώ (χωρίς διατραπεζική κατάθεση). Τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν, είναι συνολικά 14.140 ευρώ, και οι προβλεπόμενες 10 χρηματικές κυρώσεις, συνολικά 20.000 ευρώ.