Μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών, οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε δύο διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και στην Ανατολική Αττική. Εκεί οι αρχές βρήκαν και κατάσχεσαν 6.500 πακέτα λαθραία τσιγάρων επώνυμων εμπορικών ετικετών και συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς εμπλεκόμενους στο κύκλωμα.

Τα προϊόντα εισάγονταν παράνομα από την Τουρκία με διάφορα μέσα μεταφοράς, αποθηκεύονταν προσωρινά και στη συνέχεια αποστέλλονταν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού από τα μέλη του δικτύου.

Η έρευνα έδειξε ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος ξεπερνούσε κατά πολύ τις ποσότητες που κατασχέθηκαν, με δεκάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων να έχουν ήδη σταλεί κυρίως σε Γαλλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς (courier). Οι παραλήπτες, μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων, έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές των αντίστοιχων χωρών έχουν ενημερωθεί και συντονίζονται για τη σύλληψή τους.

Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσα από επιμέρους, φαινομενικά «αυτόνομους» πυρήνες, που δρούσαν ως «tobacco mules», και δρούσαν συντονισμένα ως μέλη μιας ευρύτερης διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης με διασυνδέσεις σε Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το modus operandi της οργάνωσης περιλάμβανε:

• Βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών και αποθηκευτικών χώρων μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών για να αποφεύγεται ο εντοπισμός.
• Χρήση πολλαπλών διαβατηρίων και αδειών διαμονής.
• Σύσταση εταιρειών «βιτρίνας» για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.

Τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ συνεχίζουν εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους για να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, διασφαλίζοντας ότι η διεθνής δραστηριότητα της οργάνωσης θα σταματήσει πλήρως.