Έχοντας στα χέρια τους τις καταγγελίες θυμάτων που κατάγονται από την Λαμία, ερεύνησαν την υπόθεση και έφτασαν στα ίχνη των δραστών τους οποίους και συνέλαβαν.
Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα οι οποίοι πέρασαν το μεσημέρι την πόρτα του δικαστικού μεγάρου της Λαμίας, προκειμένου να απολογηθούν.
Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτείνονταν σε Ελλάδα και Κύπρο και στην δικογραφία που έχουν ετοιμάσει οι αστυνομικοί περιλαμβάνονται 16 ακόμη άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση, εκ των οποίων 11 αλλοδαποί και 5 Έλληνες.
Χρειάστηκε σκληρή και μεθοδευμένη δουλειά ώστε οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας να καταφέρουν να συλλάβουν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις, τέσσερα άτομα στην Αθήνα και έναν στο Μεσολόγγι, όλοι τους Έλληνες. Ανάμεσά τους ήταν και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.
Όπως προέκυψε, τα μέλη της ενέχονται σε τουλάχιστον 40 περιπτώσεις απατών. Κατασχέθηκαν χρήματα σε Ευρώ και Λεκ Αλβανίας, οχήματα, πληθώρα ηλεκτρονικών συσκευών και τραπεζικών καρτών, σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών κ.α.
Οι έρευνες για την αποδόμηση της Εγκληματικής Οργάνωσης, ξεκίνησαν όταν το χρονικό διάστημα από 30-03-2023 έως 04-04-2023, άγνωστοι δράστες, προσποιούμενοι εκπροσώπους δήθεν επενδυτικής εταιρείας, εξαπάτησαν δύο πολίτες σε περιοχές της Λαμίας και κατάφεραν να τους αποσπάσουν συνολικά 75.404 ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, σε συνεργασία που αναπτύχθηκε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κυβερνοεγκλήματος της Europol, συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα, βάση των οποίων εξακριβώθηκε η δομή, οι ρόλοι και ο σκοπός των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2022, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εγκληματική οργάνωση, που ανέπτυξε το εγκληματικό της δίκτυο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στόχος βέβαια να βγάλουν χρήματα εξαπατώντας τα θύματά τους, με τις εξειδικευμένες μεθόδους «FOREX» και «Investment Fraud», αλλά και με το πρόσχημα επιστροφής απολεσθέντων επενδυτικών κεφαλαίων.
Με πλαστογραφίες και την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, νομιμοποιούσαν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Αρχικά προσέγγιζαν τηλεφωνικά τα θύματά τους, λέγοντας τους ότι εκπροσωπούν διάφορους επενδυτικούς οίκους, τραπεζικά ιδρύματα, καθώς και πλατφόρμες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Στη συνέχεια με πλαστά έγγραφα, έπειθαν τα θύματα τους, υποψήφιους επενδυτές, να αποστείλουν φωτογραφίες των ταυτοτήτων τους τους και να εγκαταστήσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα κινητά τηλέφωνά τους, εφαρμογή απομακρυσμένης διαχείρισης.
Τέλος αφού είχαν αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στους λογαριασμούς των θυμάτων, πραγματοποιούσαν παράνομες διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές και εκείνοι έβλεπαν τα χρήματά τους να εξαφανίζονται.
Στην προσπάθειά τους να νομιμοποιήσουν τα έσοδά τους προχωρούσαν στην ίδρυση εταιριών, κυρίως στον επισιτιστικό και κατασκευαστικό κλάδο, εκδίδοντας από αυτές, φορολογικά παραστατικά για ανύπαρκτες εμπορικές συναλλαγές.
Από τις 40 περιπτώσεις απατών που έχουν ήδη εξιχνιαστεί, οι 38 έχουν γίνει στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο, ενώ η λεία τους φτάνει το ποσό του 1.135.000- ευρώ
Τέλος, επισημαίνεται ότι, βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση υποθέσεων απάτης, με εμπλεκόμενα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και σε δύο ακόμη χώρες της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν νομότυπες έρευνες σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους, που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· το χρηματικό ποσό των 2.180 ευρώ,
· το χρηματικό ποσό των 2.200 λεκ Αλβανίας,
· 13 σφραγίδες εμπλεκόμενων εταιρειών,
· 3 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
· 20 κινητά τηλέφωνα και -45- κάρτες SIM,
· 5 συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB),
· 12 κάρτες τραπεζών και -2- τραπεζικές επιταγές,
· τερματικό POS και ρολόι χειρός.
Επιπλέον, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν και 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.
Γίνεται μνεία, ότι ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή Καταπολέμησης για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία προέβη σε ενέργειες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, των εμπλεκομένων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.
Το προανακριτικό έργο διενεργεί με μεθοδικότητα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας/ Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διακριβωθεί όλο το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την καταπολέμηση της οργανωμένης διάπραξης απατών, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον
