Στο “στόχαστρο “ της εφορίας μπαίνουν αρκετοί πλούσιοι φορολογούμενοι μετά από καταγγελίες και προσκόμιση σημαντικών στοιχείων, που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και στη συνέχεια δια ζώσης, από πρώην πρόσωπα του στενού τους κύκλου (πρώην σύζυγοι, συνεταίροι ,αλλά ακόμη και πρώην σχέσεις) που γνωρίζουν με ποιό τρόπο απέκτησαν ορισμένα ή αρκετά από τα πλούτη τους φροντίζοντας να αποφύγουν το “ραντάρ” της εφορίας.

Πρόκειται για πληροφορίες, που εφόσον επαληθευτεί ότι είναι αξιόπιστες και δεν κατατέθηκαν για εκδικητικούς λόγους,”ανοίγουν” φακέλους για τον έλεγχο της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως μιας βίλας (ή ακόμη και περισσότερων), ενός ή αρκετών πολυτελών αυτοκινήτων, τραπεζικών λογαριασμών σε υπεράκτιες εταιρείες κ.ο.κ. Οι συγκεκριμένοι καταγγέλοντες αποτελούν τους βασικούς τροφοδότες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Καταγγελίες Πολιτών” της ΑΑΔΕ στην οποία από τον Οκτώβριο του 2023 που άνοιξε και έως σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 καταγγελίες για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.

Όλες οι καταγγελίες πολιτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα περνούν από την “κρησάρα” της εφορίας, καθώς αξιολογούνται από τριμελείς επιτροπές που έχουν συσταθεί στα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα, με αιχμή το “Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων” της ΑΑΔΕ. Ανάλογα με το σκορ με το οποίο βαθμολογείται η κάθε καταγγελία η υπόθεση είτε καταλήγει στο αρχείο είτε μετατρέπεται σε εντολή ελέγχου υψηλής προτεραιότητας και άμεσου ενδιαφέροντος.

Μόνο το πρώτο πεντάμηνο του 2024, από το “κόσκινο” της εφορίας πέρασαν και βρίσκονται ήδη εξέλιξη έλεγχοι σε περισσότερες από 6.000 υποθέσεις πλουσίων φορολογουμένων, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τα 26,4 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, 21 πρόσωπα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές για μεγάλη φοροδιαφυγή.

Με βάση τα παραπάνω αρκετοί πρώην σύζυγοι η και συνεταίροι αποτελούν τους τροφοδότες σημαντικών ελέγχων της εφορίας για φορολογούμενους με μεγάλο πλούτο μιας και με τις πληροφορίες η τα στοιχεία που υποβάλλουν ηλεκτρονικά η προσκομίζουν δια ζώσης “ανοίγουν” τα “μάτια και τα αυτιά” της εφορίας δείχνοντας τους τους μάλιστα και την κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούν για να εντοπίσουν τη ροή του αδικαιολόγητου πλουτισμού.