Δικογραφία για απάτη 4 εκατ. ευρώ σε βάρος γνωστής εφοπλίστριας – Η ΕΛ.ΑΣ. ανέκτησε το σύνολο των χρημάτων

Δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών σχημάτισε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για υπόθεση διαδικτυακής απάτης μεγάλης αξίας, με θύμα γνωστή Ελληνίδα εφοπλίστρια και τη ναυτιλιακή εταιρεία της. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών και τη συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, ανακτήθηκε το σύνολο των 4 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν μεταφερθεί παράνομα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δύο κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως το πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα και το άτομο που φέρεται να είχε ρόλο στη διαχείρισή του. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και για παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα ή δεδομένα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 από εκπρόσωπο ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας. Η έρευνα έδειξε ότι οι δράστες είχαν αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας παραποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έμοιαζε με την αυθεντική εταιρική και αποστέλλοντας πλαστές εντολές πληρωμής, κατάφεραν να μεταφέρουν 4 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Η άμεση συνεργασία της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα οδήγησε αρχικά στη δέσμευση των κεφαλαίων και στη συνέχεια στην πλήρη επιστροφή τους, αποτρέποντας τη μεταφορά τους σε άλλους λογαριασμούς.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της απάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), μίας από τις πιο διαδεδομένες μορφές κυβερνοαπάτης διεθνώς. Στις περιπτώσεις αυτές οι δράστες παρακολουθούν επί μακρόν την ηλεκτρονική επικοινωνία επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν την κατάλληλη στιγμή, αλλοιώνοντας τα στοιχεία πληρωμών ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν.

Οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη καταγγελία του περιστατικού ήταν καθοριστική για την επιτυχή ανάκτηση ολόκληρου του χρηματικού ποσού και την αποτροπή της οριστικής απώλειάς του.