Ακόμη και σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για αδικαιολόγητη αύξηση καταθέσεων ή απόκτηση ακίνητης περιουσίας θα μπορούν να προχωρούν οικονομικοί επιθεωρητές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ σε βάρος συναδέλφων τους εφοριακών και τελωνειακών, δειγματοληπτικά ή μετά από καταγγελίες, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν δωροληψία, διασπάθιση ή υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος.
Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή τίθεται σε εφαρμογή εκτεταμένο «εσωτερικό πόθεν έσχες» για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον εντοπισμό αδικαιολόγητης προσαύξησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας από επίορκους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, και κατεξοχήν εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπει πως οι οικονομικοί επιθεωρητές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής, που θα οριστούν ως εσωτερικοί ελεγκτές, θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία κάθε υπαλλήλου της ΑΑΔΕ ή των κοντινών του προσώπων (σύζυγος, ανήλικα τέκνα, γονείς κλπ). Ειδικότερα, θα μπορούν να ελέγξουν καταθετικούς ή προθεσμιακούς λογαριασμούς του, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, δάνεια, μετοχές, ομόλογα, χρηματιστηριακές κινήσεις, συναλλαγές με πολύτιμα μέταλλα, ψηφιακά πορτοφόλια, έως και να λάβουν πληροφορίες από ξένες φορολογικές αρχές μέσω της αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων.

Ακόμη, θα έχουν πρόσβαση σε δάνεια, δαπάνες για δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων των παιδιών τους, σε ασφαλιστικά προγράμματα υγείας ή ζωής, σε εμβάσματα στο εξωτερικό, σε οτιδήποτε δηλαδή δεν συνάδει με τα διαθέσιμα εισοδήματα που λαμβάνουν από την εργασία τους.

Στους υπό έλεγχο υπαλλήλους — εφοριακούς ή τελωνειακούς της ΑΑΔΕ — θα κοινοποιείται εντολή ελέγχου με βάση την οποία θα καλούνται να συμπληρώσουν έντυπα με όλα τα προσωπικά, οικογενειακά εισοδήματα και περιουσία, και να δικαιολογήσουν ένα πλήρες “πόθεν έσχες”.

Στόχος: να εντοπιστούν καταχρηστικές ή ύποπτες συμπεριφορές που επέφεραν σε κάποιους πλουτισμό εκτός των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Στις περιπτώσεις που θα εντοπιστεί αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, προσωπικής ή οικογενειακής, θα ακολουθεί πειθαρχική ή ποινική διερεύνηση για τον καταλογισμό ποσών ή την επιβολή διοικητικής ποινής, με την οποία θα τίθενται σε διαθεσιμότητα ή απόταξη.