AgrinioSite
Πέμπτη, 17 Ιουλίου, 2025
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
  • ΣΤΗΛΕΣ
    • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΤΑΞΙΔΙΑ
    • STYLE
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
    • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
  • ΓΝΩΜΕΣ
AgrinioSite
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
  • ΣΤΗΛΕΣ
    • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΤΑΞΙΔΙΑ
    • STYLE
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
    • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
  • ΓΝΩΜΕΣ
No Result
View All Result
AgrinioSite
No Result
View All Result

ΑΑΔΕ: Τα ελαιοτριβεία της φοροδιαφυγής – Εκρυβαν έσοδα πάνω από 80 εκατ. ευρώ

8 Σεπτεμβρίου, 2024
κατηγορία: ΑΓΡΟΤΙΚΑ
0
Αιτωλοακαρνανία : Έφερε το λάδι από το ελαιοτριβείο και το έκλεψαν από την αποθήκη του σπιτιού του
Share on FacebookShare on Twitter

Ένα γιγαντιαίο συνονθύλευμα υπαρκτών και ανύπαρκτων συναλλαγών, μεταξύ πραγματικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που αποτελούν άδειο κέλυφος, διερευνά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από καταγγελία πολίτη, η οποία καταδείκνυε ως διακινητές εικονικών τιμολογίων ελαιόλαδου έναν επιτηδευματία και ένα φυσικό πρόσωπο – διαχειριστή νομικών προσώπων (κυρίως ελαιοτριβείων).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τη χρήση των στοιχείων του myDATA, αρχείων, που κατασχέθηκαν κατά τις εφόδους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, καθώς και κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών τους.

Από την έως τώρα έρευνα, έχει διαπιστωθεί ότι, στο δαιδαλώδες αυτό κύκλωμα, το 2022-2023, εμπλέκονται πάνω από 30 επιχειρήσεις, από τις οποίες τουλάχιστον 14 έχουν συσταθεί με σκοπό την έκδοση και τη λήψη εικονικών τιμολογίων, και κατ΄ επέκταση:

Α. Tη δημιουργία πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ και την καταχρηστική επιστροφή φόρου, από υπαρκτές λήπτριες επιχειρήσεις

B. Την κάλυψη αγορών από αγρότες ειδικού ή κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ ή από ελαιοτριβεία χωρίς φορολογικά στοιχεία.

Τα βήματα της έρευνας

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επιχείρηση με ημερομηνία έναρξης εργασιών το 2021, δεν είχε υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ και από τα δεδομένα myDATA δεν προέκυπταν αγορές (δηλαδή δεν φαινόταν να έχουν δηλώσει έσοδα από πωλήσεις προς αυτήν τρίτοι προμηθευτές, ενώ παράλληλα δεν προέκυπτε από τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (listing) η ύπαρξη ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Επομένως η ΙΚΕ δεν προκύπτει να έχει πραγματοποιήσει αγορές, ενώ δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του ελέγχου για προσκόμιση λογιστικών αρχείων.

Ωστόσο, από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών της ΙΚΕ και από το MyDΑΤΑ, προκύπτει να έχουν εκδοθεί 15 φορολογικά στοιχεία προς ατομική επιχείρηση (μέλος του κυκλώματος απάτης), καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια μερικός επιτόπιος έλεγχος στη λήπτρια ατομική επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας το εμπόριο ελαιολάδου, όπου κατόπιν πρόσκλησης προσκομίσθηκαν στον έλεγχο επιπλέον φορολογικά στοιχεία, που είχαν εκδοθεί από την ΙΚΕ, με συνέπεια να προκύπτει ότι η λήπτρια εταιρεία έλαβε και καταχώρησε στα βιβλία της συνολικά 32 τιμολόγια, συνολικής καθαρής αξίας 700.000 ευρώ. Από το σύνολο των στοιχείων αυτών, στο MyData είχαν ανέβει ως έσοδα της ανύπαρκτης ΙΚΕ, και επομένως ως έξοδα της λήπτριας ατομικής επιχείρησης, 15 φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 200.000 ευρώ.

Τα τιμολόγια αυτά εξοφλήθηκαν μέσω e-banking, ενώ τα φορολογικά στοιχεία, για τα οποία δεν έγινε ανάρτηση στο myDATA, εξοφλήθηκαν με επιταγές, όπου η είσπραξή τους έγινε από φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν προκύπτει σχέση τους ή συναλλαγές τους με την ΙΚΕ (καθώς πρόκειται για φυσικά πρόσωπα χωρίς έναρξη δραστηριότητας), τα οποία κλήθηκαν από τον έλεγχο εγγράφως για εξηγήσεις, χωρίς να ανταποκριθούν.

Οι 30 αυτές επιχειρήσεις έχουν συναλλαχθεί σε τουλάχιστον 60 συνδυασμούς, έχοντας εκδώσει πάνω από 1.700 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Από την έως τώρα έρευνα, προκύπτει ότι 4 εκδότες εξέδωσαν 1.632 φορολογικά στοιχεία, με καθαρή αξία 33,17 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ 4,32 εκατ. ευρώ, τα οποία, στην πλειονότητά τους, εξοφλούνταν από τους λήπτες τους, ακόμη και μέσω τραπεζικού συστήματος, το οποίο … «ξεγελούσαν», διενεργώντας συστηματικές άμεσες αναλήψεις των χρηματικών ποσών.

Πέραν των φορολογικών επιβαρύνσεων, που θα προκύψουν κατά την ολοκλήρωση της συνολικής ελεγκτικής διαδικασίας, οι εμπλεκόμενοι κινδυνεύουν και με ποινική δίωξη, καθώς η έκδοση και η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων συμπεριλαμβάνονται στα εγκλήματα φοροδιαφυγής.

Η έρευνα στους υπόλοιπους εκδότες και λήπτες συνεχίζεται.

Σχετικά Άρθρα

Άγιο είχαν τέσσερις νεαροί που το αμάξι τους συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Zημιές από τα αγριογούρουνα σε καλλιέργειες στον κάμπο Καλυβίων

17 Ιουλίου, 2025

Αρκετοί παραγωγοί στην περιοχή Καλυβίων και του οικισμού Πλατάνου, όπως πληροφορηθήκαμε, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο έντονο πρόβλημα με...

Εγκρίθηκαν 22,5 εκατ. ευρώ για βιολογικά και γεωργοπεριβαλλοντικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Έρχονται κλήσεις από τον εισαγγελέα σε αγρότες του Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

14 Ιουλίου, 2025

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων, που αφορά...

Ο δραστήριος Θ. Κατσαούνης στα ηνία του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Αιτ/νίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Οι αποκλίσεις οδηγούν σε τριπλούς ελέγχους στη βιολογική παραγωγή

12 Ιουλίου, 2025

Ξεκινούν έλεγχοι για τη βιολογικότητα της παραγωγής, μετά την εκτίναξη των αιτήσεων για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας....

Θωμάς Κουτσουπιάς:Δώσαμε μάχη για να σταματήσει το φαγοπότι των παράνομων επιδοτήσεων|Ομοφωνία στη Γενική Συνέλευση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Θωμάς Κουτσουπιάς:Δώσαμε μάχη για να σταματήσει το φαγοπότι των παράνομων επιδοτήσεων|Ομοφωνία στη Γενική Συνέλευση

9 Ιουλίου, 2025

Σταθερή άνοδος για την Ένωση Αγρινίου – Ομοφωνία στη Γενική Συνέλευση Θωμάς Κουτσουπιάς: Βρεθήκαμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας –...

Καταστροφές προκαλεί κοπάδι αγριογούρουνων στα Καλύβια Αγρινίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Καταστροφές προκαλεί κοπάδι αγριογούρουνων στα Καλύβια Αγρινίου

9 Ιουλίου, 2025

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει σε αγρότες της περιοχή Καλυβίων Αγρινίου η εμφάνιση κοπαδιού αγριογούρουνων και οι καταστροφές που έχουν προκαλέσει...

Βάλτος: Αγέλη λύκων κατακρεούργησε αγελάδες!
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι επιθέσεις των λύκων στα κοπάδια στο Βάλτο έφθασε στη βουλή

8 Ιουλίου, 2025

Οι κτηνοτρόφοι του ορεινού όγκου του Δήμου Αμφιλοχίας εξακολουθούν να ματώνουν χάνοντας τα κοπάδια τους από τις επιθέσεις των λύκων....

Οι μέλισσες στην Πανεπιστημιούπολη Μεσολογγίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι μέλισσες στην Πανεπιστημιούπολη Μεσολογγίου

8 Ιουλίου, 2025

Μία ακαδημαϊκή χρονιά έφτασε στο τέλος της. Δεν ήταν όμως μια απλή χρονιά. Από τον Σεπτέμβρη του 2024 για την...

Εγκρίθηκαν 22,5 εκατ. ευρώ για βιολογικά και γεωργοπεριβαλλοντικά
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ανακοίνωση του Κάτρη Ιωάννη  Διευθυντικού Στελέχους της Ένωσης Αγρινίου

4 Ιουλίου, 2025

Μετά την ανεξήγητη και ατεκμηρίωτη συκοφαντική συσχέτιση του ονόματος μου, με την  επίκαιρη  υπόθεση του   ΟΠΕΚΕΠΕ    και   του Αεροδρομίου Αγρινίου...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

  • Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο με τραυματισμoύς

    Αιτωλοακαρνανία: Τροχαίο με τραυματισμoύς

    855 κοινοποιήσεις
    Share 342 Tweet 214
  • Αγρίνιο: Θλίψη για τον θάνατο 52χρονου

    644 κοινοποιήσεις
    Share 258 Tweet 161
  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου

    689 κοινοποιήσεις
    Share 276 Tweet 172
  • Πως λειτουργούσε το κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στην Αιτωλοακαρνανία/Δεσμεύονται οι περιουσίες των αρχαιοκαπήλων 

    653 κοινοποιήσεις
    Share 261 Tweet 163
  • Ο Θ. Κασόλας έθεσε στον Υπουργό το Κατούνα-Λουτράκι και τον κόμβο ‘ΤΕΚΕ” μαζί με τον Κ.Καραγκούνη

    618 κοινοποιήσεις
    Share 247 Tweet 155

Eιδησεογραφική πύλη με θεματολογία ποικίλης ύλης από το Αγρίνιο και τη Δυτική Ελλάδα.
Η δύναμη του διαδικτύου, η αμεσότητα της είδησης και η ταχύτατη διάδοσή της, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής και το agriniosite.gr σας καλεί να συμπορευτείτε μαζί του.
Με αποκαλυπτικές ειδήσεις, ρεπορτάζ, έρευνα, συνεντεύξεις, αφιερώματα. πολιτισμός, αθλητισμός κ.α
Το agriniosite.gr στηρίζει την κοινωνία και ελέγχει την εξουσία. Είναι η Δύναμη σου…
Η Δύναμη της Ενημέρωσης!

Facebook X-twitter Youtube

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Web Design & Development

© 2025 AgrinioSite

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του agriniosite.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

No Result
View All Result
  • ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
  • ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
  • ΣΤΗΛΕΣ
    • ΕΡΓΑΣΙΑ
    • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΤΑΞΙΔΙΑ
    • STYLE
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
    • ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
    • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
  • ΓΝΩΜΕΣ

© 2023 AgrinioSite Web Design & Development by .