Με όχημα μια νέα ελεγκτική υπηρεσία με την κωδική ονομασία «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων»(ΚΕΜΕΦ) εφορία και τελωνεία ρίχνονται από τις 17 Φεβρουαρίου στη «μάχη» για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη μεγαλόσχημων και ισχυρών του χρήματος που φοροδιαφεύγουν συστηματικά, αποκρύπτοντας από το κράτος μεγάλα χρηματικά ποσά.

Με την ενεργοποίηση της νέας αυτής ελεγκτικής υπηρεσίας που θα απορροφήσει δύο υφιστάμενα ελεγκτικά κέντρα (το «Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου» και το «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων») επιδιώκεται από την ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών να πιαστούν στη φάκα για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή «μεγάλα ψάρια» με απώτερο στόχο να εισρεύσουν φέτος στα ταμεία του κράτους επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Το «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων» θα ελέγχει κλείνοντας κάθε «παράθυρο» φοροδιαφυγής:

1)Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και μεγάλη ακίνητη περιουσία.

2)Ανώνυμες εισηγμένες επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ.

3)Επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ.

4)Κατοίκους εξωτερικού, προκειμένου να εντοπιστούν μη δηλωθέντα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, όπως υποχρεούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Οι κύριες αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.) θα περιλαμβάνουν:
Ελέγχους συμμόρφωσης των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Φορολογικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και τον εντοπισμό μη δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Ελέγχους δέουσας επιμέλειας για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο 4557/2018, σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Λήψη διασφαλιστικών μέτρων για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, όπως δεσμεύσεις καταθέσεων, ακινήτων, περιεχομένων θυρίδων κ.λπ.

Διενέργεια φορολογικού ελέγχου για υποθέσεις που αφορούν την κατοχή και τη μεταβίβαση ακίνητης και κινητής περιουσίας, όπως κληρονομιές, δωρεές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Είσπραξη οφειλών με βάση τους δείκτες μέτρησης που έχει θέσει η αρμόδια διεύθυνση της ΑΑΔΕ.

Υποβολή αιτήσεων άσκησης ποινικών διώξεων και σύνταξη αναφορών στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, για εγκλήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.