Quantcast

«Βαρύ» όνομα στον χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού εμπλέκεται σε σκάνδαλο «μαύρου χρήματος»

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον χώρο του τεχνολογικού εξοπλισμού εμπλέκεται σε σκάνδαλο «μαύρου χρήματος».

Στην υπόθεση, που αφορά απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποκαλύφτηκε από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, εμπλέκονται 25 πρόσωπα και 14 εταιρείες. Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που αποκάλυψε το σκάνδαλο, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτήδειοι είχαν συστήσει δίκτυο εταιριών στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη μέθοδο «Καρουζέλ» κατάφεραν να εισπράξουν, με εικονικά τιμολόγια και εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ 31,5 εκατομμύρια ευρώ!

Στο δίκτυο εμπλέκονταν 14 εταιρίες – σφραγίδες, που εμφανίζονταν να πουλάνε η μία στην άλλη τεχνολογικό εξοπλισμό εταιρίας, η οποία διαθέτει πολύ ισχυρό brand name.

Τα προϊόντα εισάγονταν χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία-όχημα), σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι ιδιοκτήτες των εταιριών δεν κατέβαλαν τον ΦΠΑ, ενώ τον χρέωναν στην επόμενη εταιρία – αγοραστή, που έκανε το ίδιο στην επόμενη.

Στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή ΦΠΑ από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έκαναν τις εικονικές πωλήσεις, με αποτέλεσμα να εισπράττουν ΦΠΑ, για αγοραπωλησίες που στην πραγματικότητα δεν έκαναν, αφού οι εταιρίες ήταν «σφραγίδες».

Η Αρχή Ξεπλύματος διαβίβασε τη δικογραφία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την άσκηση ποινικής δίωξης.

 

 

ieidisis.gr

Related Posts

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.